证券代码：600714         证券简称：金瑞矿业      公告编号：临 2023-013 号

            青海金瑞矿业发展股份有限公司

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片仅供参考)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

     本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)    股东大会召开的时间：2023 年 4 月 11 日

(二)    股东大会召开的地点：青海省西宁市新宁路36 号青海投资大厦公司五楼会议室

(三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次大会由公司董事会召集，董事长任小坤先生主持， 采取现场投票与网

络投票相结合的表决方式。本次会议以现场结合视频方式召开，会议召集、召

开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    董事张国毅先生、独立董事陈定先生以视频方式参会；

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

                 同意                     反对                 弃权

股东类型

          票数          比例（%）     票数       比例（%）        票数    比例（%）

 A股    128,357,177    99.9929   9,000        0.0071   0         0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

                 同意                     反对                 弃权

股东类型

          票数          比例（%）     票数       比例（%）        票数    比例（%）

 A股    128,357,177    99.9929   9,000        0.0071   0         0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

                 同意                     反对                 弃权

股东类型

          票数          比例（%）     票数       比例（%）        票数    比例（%）

 A股    128,357,177    99.9929   9,000        0.0071   0         0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

                 同意                     反对                 弃权

股东类型

          票数          比例（%）     票数       比例（%）        票数    比例（%）

 A股    128,357,177    99.9929   9,000        0.0071   0         0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

                 同意                     反对                 弃权

股东类型

          票数          比例（%）     票数       比例（%）        票数    比例（%）

 A股    128,357,177    99.9929   9,000        0.0071   0         0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

                 同意                     反对                 弃权

股东类型

          票数          比例（%）     票数       比例（%）        票数    比例（%）

 A股    128,357,177    99.9929   9,000        0.0071   0         0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

                 同意                     反对                 弃权

股东类型

          票数          比例（%）     票数       比例（%）        票数    比例（%）

 A股    128,357,177    99.9929   9,000        0.0071   0         0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

                 同意                     反对                 弃权

股东类型

          票数          比例（%）     票数       比例（%）        票数    比例（%）

 A股    128,357,177    99.9929   9,000        0.0071   0         0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

                 同意                     反对                 弃权

股东类型

          票数          比例（%）     票数       比例（%）        票数    比例（%）

 A股    128,357,177    99.9929   9,000        0.0071   0         0.0000

       《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》

  审议结果：通过

表决情况：

                 同意                     反对                 弃权

股东类型

          票数          比例（%）     票数       比例（%）        票数    比例（%）

 A股    128,357,177    99.9929   9,000        0.0071   0         0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

                 同意                     反对                 弃权

股东类型

          票数          比例（%）     票数       比例（%）        票数    比例（%）

 A股    128,357,177    99.9929   9,000        0.0071   0         0.0000

 (二)     现金分红分段表决情况

                        同意                          反对                  弃权

                   票数         比例（%）         票数       比例（%）         票数        比例（%）

持股 5%以上普通股

股东

持股 1%-5%普通股股

东

持股 1%以下普通股

股东

其中:市值 50 万以下

普通股股东

市值 50 万以上普通

股股东

 (三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                     同意                   反对               弃权

             议案名称

序号                              票数       比例（%）       票数     比例（%）       票数    比例（%）

       《公司 2022 年年度报告（全文及

       摘要）

         》

       《关于董事、监事 2022 年度薪

       酬的议案》

       《公司 2022 年度独立董事述职

       报告》

       《公司未来三年（2023-2025）股

       东回报规划》

       修订《公司章程》并办理工商变

       更登记备案

三、见证情况

    律师：刘强、朴紫睿

    金瑞矿业本次股东大会的召集人及会议召集、召开程序，以及出席会议人员的

资格、会议表决程序、表决方式符合《公司法》

                    《股东大会规则》及《公司章程》的

规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

    特此公告。

                    青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

   上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

查看原文公告